Eksperty: Nacbank porušuje Konstytuciju

05:25, 08 lystopada 2011
Suspil'stvo
5489 0

Postanova №22 vymahaje až zanadto

Eksperty Instytutu pravovoї polityky vvažajut', ščo postanova Nacbanku № 22 vid 31 sičnya 2011 roku ščodo zminy poryadku identyfikaciї bankom svoїx klijentiv superečyt' Konstytuciї ta zakonam Ukraїny.

Pro ce UNIAN povidomyly v pres-službi Instytutu pravovoї polityky.

V povidomlenni zaznačajet'sya, ščo dana postanova zarejestrovana Ministerstvom justyciї Ukraїny 7 kvitnya 2011 roku za №463/19201 i neju Nacional'nyj bank Ukraїny vnis zminy do Položennya pro zdijsnennya bankamy finansovoho monitorynhu, jakoju zmineno poryadok identyfikaciї bankom svoї klijentiv. Vidpovidno do postanovy, bank pid čas identyfikaciї fizyčnyx osib zobovjazanyj formuvaty ta vesty elektronni ankety klijentiv, v jakyx, krim zvyčnyx pasportnyx danyx, identyfikacijnoho kodu, miscya roboty, kontaktnoho telefonu, hromadyany povynni vkazaty adresu elektronnoї pošty, zaznačyty vsi raxunky, ščo vidkryti v inšyx bankax (najmenuvannya banku, kod banku, nomer raxunku), nadaty xarakterystyku svoho finansovoho stanu, vkazavšy pry cyomu pro neruxome majno ta cinne ruxome majno, ščo naležyt' їm na pravi vlasnosti.

Krim toho, klijenty-fizyčni osoby zobov’jazani rozpovisty pro džerela svoїx prybutkiv, a takož nadaty informaciju pro svoju naležnist' do publičnyx dijačiv abo do povjazanyx z nymy osib.

V Položenni vkazujet'sya, ščo vono rozroblene na vykonannya Zakoniv Ukraїny «Pro Nacional'nyj bank Ukraїny», «Pro banky i bankivs'ku dijal'nist'» ta «Pro zapobihannya ta protydiju lehalizaciї (vidmyvannyu) doxodiv, oderžanyx zločynnym šlyaxom, abo finansuvannyu teroryzmu».

Razom z tym eksperty Instytutu zaznačajut', ščo “stattya 32 Konstytuciї Ukraїny ne dopuskaje zbyrannya, zberihannya, vykorystannya ta pošyrennya konfidencijnoї informaciї pro osobu bez її zghody, krim vypadkiv, vyznačenyx zakonom, i lyše v interesax nacional'noї bezpeky, ekonomičnoho dobrobutu ta prav lyudyny”.

Eksperty Instytutu takož zaznačajut', ščo v rekomendacijax FATF, “na jaki neodnorazovo posylajut'sya vyšči posadovi osoby Nacional'noho banku Ukraїny”, takož vidsutni “superečlyvi vymohy ščodo nadannya dodatkovoї, ne peredbačenoї zakonom, informaciї pid čas identyfikaciї fizyčnyx osib, ščo mistyat'sya v Postanovi NBU №22”.

Takym čynom, Postanova Nacional'noho banku Ukraїny №22 v častyni posylennya finansovoho monitorynhu pry identyfikaciї hromadyan, zokrema ščodo vymoh pro nadannya dodatkovoї, niž vyznačenoї zakonom, informaciї, superečyt' Konstytuciї Ukraїny ta special'nym zakonam, jaki rehulyujut' dani pravovidnosyny, a vidtak maje buty skasovana ta vyklyučena Ministerstvom justyciї Ukraїny z Jedynoho deržavnoho rejestru normatyvno-pravovyx aktiv.

 

Jakščo vy znajšly pomylku, vydilit' її myškoju ta natysnit' Ctrl+Enter