My onovyly pravyla zboru ta zberihannya personal'nyx danyx

Vy možete oznajomytys' zi zminamy v polityci konfidencijnosti. Natyskajučy na knopku «Pryjnyaty» abo prodovžujučy korystuvatysya sajtom, vy pohodžujetesya z onovlenymy pravylamy i dajete dozvil na vykorystannya fajliv cookie.

Pryjnyaty

ZMI: Rosija za dopomohoju sudiv Moldovy vidmyla čerez Deutsche Bank 20 mlrd dolariv

21 kvitnya, 04:55

Kerivnyctvu nimec'koho banku zahrožuje kryminal'ne peresliduvannya, xoča v samij finustanovi zajavlyajut', ščo ne znaly pro maxinaciї

Skandaly z vidmyvannyam rosijs'kyx hrošej v Jevropi spalaxnuly z novoju syloju. Pislya rozsliduvannya pro nezakonni finansovi operaciї z Danske Bank, čerez estons'kyj filija jakoho Rosija vidmyla ponad 200 mlrd jevro, pid prycil slidčyx potrapyv nimec'kyj Deutsche Bank. Same cyomu banku zahrožujut' štrafy i sudove peresliduvannya "vyščoho kerivnyctva" v zv'jazku zi sxemoju vidmyvannya 20 mlrd dolariv z Rosiї. Pro ce jdet'sya v konfidencijnomu vnutrišnij dopovidi, povidomlyaje The Guardian.

"Deutsche Bank buv zalučenyj v masštabnu operaciju z vidmyvannya hrošej, ščo otrymala nazvu "Hlobal'nyj landromat". Rosijs'ki zločynci, jaki majut' zv'jazky z Kremlem, kolyšnim KDB i joho osnovnoju spadkojemyceju FSB, v 2010-2014 rokax vykorystovuvaly sxemu dlya perekazu hrošej v zaxidnu finansovu systemu. Detektyvy vvažajut', ščo suma može dosyahaty 80 mlrd dolariv", - rozpovidajet'sya v statti.

Pidstavni kompaniї, zazvyčaj bazujut'sya u Velykij Brytaniї, "pozyčaly" odyn odnomu hroši. Potim kompaniї ohološuvaly defolt za cym velykym fiktyvnym borhom. Korumpovani suddi v Moldovi pidtverdžuvaly spravžnist' borhu – a mil'jardy perekazuvalysya v Moldovu i kraїny Baltiї čerez bank v Latviї. Deutsche Bank vykorystovuvavsya dlya vidmyvannya hrošej čerez korespondents'ku bankivs'ku merežu, po suti dozvolyajučy efektyvno napravlyaty nezakonni rosijs'ki plateži v SŠA, Jevropejs'kyj Sojuz ta Aziju.

Reklama

Čytajte takož: Ofisy najbil'šoho banku Nimeččyny obšukujut' čerez vidmyvannya hrošej

V xodi vnutrišnyoho rozsliduvannya štatni slidči banku "vyjavyly čyslenni "struktury vysokoho ryzyku"- 1244 v SŠA, 329 u Velykij Brytaniї i 950 v Nimeččyni. Ci struktury nesut' vidpovidal'nist' majže za 700 tys. tranzakcij, jak minimum, na sumy 62 mln funtiv u Velykij Brytaniї, 47 mln dolariv v SŠA i 55 mln jevro v Nimeččyni", jdet'sya v publikaciї.

V trendi
Serjozna zajavka na zblyžennya: čy zahrožuje Ukraїni povernennya Rosiї do skladu G8

"U 2017 roci brytans'ke Upravlinnya z finansovoho rehulyuvannya i nahlyadu naklalo na Deutsche svij najbil'šyj štraf – 163 mln funtiv – za sxemu "dzerkal'nyx uhod" na sumu 10 mlrd dolariv, ščo provodylasya v joho moskovs'kij filiї. Upravlinnya finansovyx posluh v N'ju-Jorku oštrafuvalo bank na 425 mln dolariv SŠA za tu ž sxemu, za jakoju rubli konvertuvalysya v dolary za dopomohoju pidroblenyx uhod, ščo provodylysya vid imeni rosijs'kyx VIP-klijentiv", – pyše The Guardian.

Deutsche Bank proviv vnutrišnye rozsliduvannya "dzerkal'nyx uhod", jake otrymalo nazvu Project Square. U dopovidi pro hlobal'nyj landromat, ščo potrapyla u presu, stverdžujet'sya, ščo miž dvoma rosijs'kymy sxemamy vidmyvannya hrošej "nemaje systematyčnoho zv'jazku". Prote, možna prypustyty najavnist' dejakyx zbihiv. V obox sxemax fihurujut' dvi nenazvani struktury, i 46 struktur "dzerkal'nyx uhod" zdijsnyuvaly pryami tranzakciї z 233 strukturamy z landromatu".

Nahadajemo, ščo bula oprylyudnena rozsliduvannya pro pryčetnist' Swedbank do vidmyvannya rosijs'kyx hrošej, jake rozkryv rosijs'kyj audytor Serhij Mahnits'kyj.

Na tli skandalu z vidmyvannyam rosijs'kyx hrošej Swedbank vtratyv 3,7 mlrd dolariv.

Čytajte najvažlyviši ta najcikaviši novyny u našomu Telegram

Reklama

Reklama

Novyny partneriv

Zahruzka...

Novyny partneriv

Loading...