SBU vykryla sxemu vyvedennya v ofšory bil'še 17 mln dolariv

Sereda, 12 červnya 2019, 09:27
 

Služba bezpeky Ukraїny vykryla sxemu, u jakij predstavnyky akcionernoho tovarystva vyvely v ofšory bil'še 17 mln dolariv (ponad 436 mln hryven') kredytnyx koštiv komercijnoho banku.

Pro ce povidomlyaje prescentr SBU.

"Dlya provedennya oborudky pidpryjemci uklaly udavanyj mižnarodnyj kontrakt z odnijeju z ofšornyx struktur ta pereraxuvaly košty kompaniї-nerezydentu v raxunok postavky obladnannya. 

Z metoju unyknennya valyutnoho kontrolyu ta podatkovyx perevirok vlasnyky akcionernoho tovarystva dlya vyvedennya koštiv zakordon vykorystaly pidkontrol'nyj komercijnyj bank, jakyj narazi perebuvaje v proceduri likvidaciї", - jdet'sya u povidomlenni.

U vidomstvi ne utočnyujut', pro jakyj bank jde mova.

Za vysnovkamy faxivciv SBU, oborudka pryzvela do nanesennya zbytkiv deržavi v rozmiri ponad 436 mil'joniv hryven'. 

Slidči SBU oholosyly pidozru kerivnyku akcionernoho tovarystva, vyrišujet'sya pytannya ščodo obrannya zapobižnoho zaxodu.

Takož u vidomstvi inicijuvaly peredaču aktyviv pidpryjemstva v raxunok sumy nanesenyx zbytkiv v upravlinnya Nacional'nomu ahentstvu Ukraїny z pytan' vyjavlennya, rozšuku ta upravlinnya aktyvamy, oderžanymy vid korupcijnyx zločyniv.

Ukraїns'ka pravda

Čytajte nas takož u Telegram. Pidpysujtes' na naši kanaly "UP. Klyati pytannya" ta "UP. Off the record"


powered by lun.ua
Pidpyšit'sya na naši povidomlennya!