Tetyana Čornovol Narodnyj deputat Ukraїny VIII sklykannya

Kryučkov, jak klyuč do kazyno Surkisiv

18 kvitnya 2019, 10:56

Zaraz vse v Ukraїni spryjmajet'sya čerez pryzmu vyboriv i "čornoho piaru". Napryklad, skandal navkolo zajav pidozryuvanoho v odnij z kryminal'nyx sprav NABU Kryučkova rozdmuxujut' štaby obox kandydativ. Adže "Kryučkov" dav požyvu obom, bo zajavyv, pro domovlenosti z deputatamy BPP ta xabar osobysto kerivnyku NABU Sytnyku (jakyj tyažije do Zelens'koho).

Prote spravžnya sensacija tut ne polityčni zajavy pered vyboramy, a sama korupcijna sxema. Kručkov fihurant, xoča i dribnyj pišak, nadzvyčajno brudnoї, hruboї, rozghaluženoї korupcijnoї sxemy, ščo parazytuvala na deržavnyx resursax v tomu čysli enerhetyčnyx. Ja provodyla vlasne rozsliduvannya tijeї sxemy i vyjšla na central'nu fihuru – Ihorya Surkisa. Pro jakoho Kryučkov, do reči, movčyt', jak v rot vody nabrav. Prote ja vpevnena slidstvo NABU ne na krok ne prosunet'sya poky bude delikatno obxodyty Surkisa.

Ja do reči, avtor bezlič zajav pro zločyn z cyoho pryvodu v NABU, jaki ni do čoho ne pryzvely. Nyžče proponuju svoju stattyu šče dvoričnoї davnyny, pročytavšy її možna zrozumity ščo ce za sprava Kryučkova i čomu tak važlyvo, ščob pislya vyboriv interes do neї ne vščux i rozsliduvannya NABU vyjšlo z dvoričnoho žorstkoho stuporu, koly ničoho ne robylosya.

Xoča v konteksti "spravy Kryučkova" xoču i poxvalyty NABU. Zavdyaky їx aktyvnosti v cij spravi v 2016 roci hruba korupcijna sxema perestala funkcionuvaty. NABU oskaržylo korupcijni rišennya sudu v interesax Surkisa i Firtaša, ščo hrabuvaly deržavnyj Enerhorynok.

Tobto ne možna skazaty, ščo u slidstva zovsim ne maje rezul'tativ. Je! Ce korupcijna sxema mynuloho, jaka vže ne dije, plyus dejaki vtraty vid neї oskarženi ta poverneni.

Inša sprava, ščo slidstvo NABU potim faktyčno bulo poxovano i do Surkisa ne dijšlo.

Odnak pročytajte ščo ce bula za sxema i todi poviryte, ščo її rujnuvannya navit' bez kryminal'nyx naslidkiv dlya učasnykiv ce vže velyka peremoha, jaku sobi v aktyv može zapysaty NABU.

Otže proponuju oznajomytysya z korupcijnoju sxemoju pid kodovoju nazvoju "Kazyno Surkisiv".

Ukraїns'ki vip-persony zavždy vidriznyalysya azartnistyu. Kolys' syn het'mana – Lev Rozumovs'kyj, vyhrav v karty družynu knyazya Holicyna, jaku beznadijno koxav. A nyni taki sobi braty Surkisy tryn'kajut' v kazyno mil'jardy!, ale vyhrajut' nedotorkanist' v beznadijnyx kryminal'nyx spravax... Pro ostannye naša istorija.

Počnemo z toho, ščo my majemo dokument, vidpovidno do jakoho lyše za odyn rik (2015) Ihor Surkis zalyšyv v kazyno, xvylynočku!!!, majže pivmil'jarda hrn. Tak, ce vyjavleno i zadokumentovano perevirkoju NBU Banku "Premium", jakyj v 2015 roci vidkryv Ihoryu Surkisu bezlimitnoho kredyte overdraft z jakoho 417 mln. hrn. Surkisom oficijno buly vytračeni na hru v kazyno.

https://drive.google.com/open?id=1q9oFVyHXt9ena9vJGQsh9FIZynlUKLAc

V dokumenti fihuruje same slovo "vytratyv". Odnak ce ne obovjazkovo označaje, ščo prohrav. Ce može označaty – "vidmyv". Isnuje taka praktyka: v kazyno kupujut'sya fišky na košty zločynnoho poxodžennya (v kazyno ne vymahajet'sya pidtverdžuvaty lehal'nist' koštiv), potim fišky zdajut'sya (nixto ž ne prymušuje nymy hraty), a pohašeni fišky ce vže oficijno čysti hroši – kazyno daje oficijnu kvytanciju pro vyhraš.

V danomu vypadku dlya nas ne važlyvo "prohrav-vyhrav-vidmyv". Vražaje inše – cya informacija NBU dala nam možlyvist' rozsliduvaty, ščo čerez ruky Ihorya Surkisa projšly najbil'š brudni košty v sučasnij istoriї Ukraїny. Adže dali bulo lehko vyjavyty, ščo za tymy koštamy tyahnet'sya šlejf z pivtoradesyatka kryminal'nyx sprav.

Dokaz cyomu – lancyužok potraplyannya koštiv do Surkisa, jakyj buv namy vstanovlenyj zavdyaky dokumentu NBU, a takož uxvalam sudu z riznyx kryminal'nyx sprav, jaki dostupni na sajti Jedynoho rejestru sudovyx rišen'.

Otže, zghidno perevirky NBU stalo vidomo, ščo kredyt Surkisu na kazyno perevažno pohašala taka sobi Kryštal' Natalya Serhiїvna, člen nahlyadovoї rady banku "Premium" i vzahali ne čuža rodyny Surkisa lyudyna. Bo zghidno perevirky NABU, vona paralel'no pereraxovuvala hroši Surkis Maryni Ihorivni (dočci Surkisa), Samošynu Arnol'du Ihorovyču (menedžeru ofisu Surkisa v Kyjevi), Jakobsonu Rostyslavu Myxajlovyča (bojfrendu dočky Surkisa), Aškenazi Leonidu Borysovyču (vice-prezydentu FK "Dynamo"), Mamojanu Suto Čolojevyču (kryminal'nomu bratku).

Dočka Ihorya Surkisa (druha zliva) ta її bojfrend (četvertyj zliva)

A de Natalya Serhiїvna brala hroši dlya cijeї velykoї ta družnyoї rodyny? V tumbočci?

Majže tak. Zghidno perevirky NBU v 2015 roci osnovnymy dlya neї buly dvi "tumbočky" – fiktyvni firmy TOV "ROSTON HRUP" ta TOV "ELARA HRUP", z raxunkiv jakyx, їj pereraxovuvalysya košty. Zvidky v ti "tumbočky" potraplyaly hroši može podyvytysya kožen osobysto, adže cya informacija mistyt'sya v oficijnij publičnij bazi – Jedynyj rejestr sudovyx rišen'.

V "tumbočky" Surkisa klav hroši Onyščenko-Kadyrov

Otže, my vyjavyly, ščo košty v "tumbočku" Surkisa klav vidomyj zavdyaky NABU konyar Ukraїny – Onyščenko-Kadyrov (toj ščo zaraz v bihax). A todi, v 2015 roci, poky Surkis hrav v kazyno, Onyščenko-Kadyrov mav osoblyvo rentabel'nyj hazovyj biznes, sekret uspixu jakoho polyahav v tomu, ščo vin ne platyv podatky. Pidpryjemstva Onyščenka maly spil'nu dijal'nist' z vydobutku hazu z deržavnym "Ukrvydobuvannyam", sut' takoї dijal'nosti bula prosta – vytraty deržavni, a prybutky pryvatni. V 2015 roci Verxovna Rada cyu sxemu zlamala – vstanovyla duže vysoki podatky dlya podibnoї dijal'nosti. Prote Onyščenko vyrišyv їx prosto ne platyty – zaborhuvav deržavi majže 3 mlrd. hrn. Zakinčylosya ce dlya nyoho pohano: Onyščenko stav "kryminal'no peresliduvanym" za kompaniju zi svoїm podil'nykom – kerivnykom DFS Romanom Nasirovym, a vsi sverdlovyny spil'noї dijal'nosti buly povernuti deržavi. Odnak košty Onyščenko vstyh vyvesty. Pryčomu častyna z cyx koštiv čomus' pišla na hru Surkisa v kazyno. Tobto za jakis' posluhy Onyščenko zaplatyv Surkisu, čy to Surkis vidmyvav košty Onyščenku. V buxhalteriї ce vyhlyadalo tak: častyna koštiv Onyščenka z prodažu hazu, zamist' toho, ščob v jakosti podatkiv jty v byudžet, potraplyala v "tumbočky" Surkisa zghadani vyšče – TOV "ELARA HRUP" ta TOV "ROSTON HRUP". Dokazy cyomu, možna znajty v uxvalax v Jedynomu rejestri sudovyx rišen'.

Napryklad, cytuju uxvalu N1-ks/760/5998/17 v jakij jdet'sya, ščo pid čas obšuku v ofisi Onyščenka bulo vyjavleno fajly "Skype" z istorijeju obminu povidomlennyamy korystuvačiv z pryvodu poryadku pereraxuvannya hrošovyx koštiv miž ryadom subjektiv hospodaryuvannya TOV "ELARA HRUP", TOV "KYЇVPROMZBUT", TOV "MORISEL' HRUP", TOV "LENSTER KOMPANI" (perše pidpryjemstvo – "tumbočka" Surkisa, ostanni pidpryjemstva Onyščenka) ta "nadavalysya vkazivky ščodo podal'šoho znyattya hrošovyx koštiv hotivkoju ta adres їx dostavky".

Takož pid čas obšuku v spravi Onyščenka restoranu "Matryoška" na Obuxivs'kij trasi, buly znajdeni dokumenty, ščo pidtverdžujut' pereraxunok brudnyx koštiv Onyščenka na raxunky TOV "RIU HRANDS". Oficijnyj vlasnyk cyoho pidpryjemstva Oleksandr Nezdatnyj tež pereraxovuvav košty Ihoryu Surkisu na hru v kazyno – v kinci žovtnya 2010 roku – 15 mln. hrn. (ce vyplyvaje z perevirky NBU banku "Premium").

V "tumbočky" Surkisa klav hroši Firtaš



Takož u vyšče zghadani "tubočky" Surkisa vyvodylysya košty z enerhetyky. Tobto u pidsumku košty povynni buly pity v deržavnyj sektor, a pišly na kazyno, tak samo, jak v spravi Onyščenka.

Detal'niše ce vyhlyadalo tak: Surkis volodije minorytarnym paketom v cilij nyzci oblenerho, de mažorytarnyj vlasnyk deržava. Zovsim malen'kymy paketamy. Odnak ce zavždy davalo jomu možlyvist' intehruvaty svij menedžment v oblenerho i toj orhanizovuvav vyvedennya koštiv platnykiv za elektroenerhiju v "tumbočky", zamist' pereraxuvannya їx na specraxunok kontrolyovanyj deržavoju.

Po cyx sxemax Surkisa menše niž za dva roky 2015-2016 "Enerhorynok" nedootrymav za elektroenerhiju jaknajmenše 3 mlrd. hrn. Ci zločyny rozslidujut'sya v nyzci kryminal'nyx sprav.

Pry čomu tut u Surkisa podil'nyky – vlasnyky velykyx pidpryjemstv, jaki dobrovil'no pracyuvaly po sxemam Surkisa. Їx interes polyahav v tomu, ščo zavdyaky posluham Surkisa vony zaoščadžuvaly (ne platyly vsyu sumu, jaku buly vynni) abo otrymuvaly "vidkat" z povnoho platežu.

Osoblyvo aktyvno z Surkisom pracyuvav Firtaš. Joho velyke pidpryjemstvo "Azot" v 2015 platylo za elektroenerhiju – sami slyozy, a v 2016 roci vzahali ničoho!

Skažu zrazu – ci sxemy narazi zupyneni, v sudax oskarženi, ale košty ne povernuti DP "Enerhorynok", vyvedeni za kordon, častkovo v kazyno dlya Surkisa.

Korotko zupynyusya na tomu, jak pracyuvaly sxemy Surkisa z Firtašem.

Napryklad, v 2015 roci "Čerkasoblenerho" (kontrolyovane Surkisom), pereustupylo borhy "Azotu" (Firtaša) pryvatnomu pidpryjemstvu PrAT "Enerhomereža" tež kontrolyovane Surkisom. Tak Surkis pracyuvav i po inšyx kontrolyovanyx oblenerho. Takym čynom, PrAT "Enerhomereža" zibrala na sebe bil'še 2 mlrd. borhiv riznyx pidpryjemstv, ale ne vidškoduvala їx oblenerho čerez "skladnu finansovu sytuaciju". Os' taka prosta sxema. Її sut' v tomu, ščo deržava nijak ne mohla vplynuty na takoho neplatnyka, adže real'nomu pidpryjemstvu neplatnyku možna vidklyučyty elektroenerhiju. A tut oficijno neplatnykom stala paperova prokladka.

Podekudy "Azot" Firtaša dlya okozamylyuvannya (ščob orhanam slidstva bulo važko zafiksuvaty "borhy", jak "zbytky") častkovo hasyv borh pered novym kredytorom "Enerhomerežeju". Odnak i ci košty znovu ne potraplyaly na specraxunok v oblenerho, a vyvodylysya na sumnivni pidpryjemstva i zvidty u zghadani vyšče "tumbočky" Surkisa ta častkovo povertalysya nazad Firtašu. Tobto za elektroenerhiju Firtaš platyv sam sobi ta davav "vidkat" v "tumbočku" Surkisa.

Napryklad, v odnij z uxval sudu možna znajty detali takyx znaxabnilyx finansovyj manipulyacij. Cytuju uxvalu sudu: "detektyv posylavsya na te, ščo dosudovym rozsliduvannyam vstanovleno, ščo z raxunku PrAT "XK "Enerhomereža" 25.05.2015 na raxunok TOV "Bajraks" v PAT "KB "PREMIUM" pereraxovano hrošovi košty"... "u podal'šomu TOV "Bajraks" otrymani hrošovi košty"... "buly pereraxovani na raxunok TOV "ELARA HRUP", a dali zghidno našoho dokumentu NABU vony potraplyaly na raxunok zghadanoї vyšče Kryštal' Natali ta na raxunok Surkisa dlya hry v kazyno.

A os' informacija z inšoї uxvaly 2018 roku Sprava N760/142/18, slidstvom vstanovleno, ščo v rezul'tati vyšče opysanyx sxem, košty zokrema nadxodyly v TOV "OFION FINANS" (myjka Firtaša), a zvidty na raxunok "ROSTON HRUP" (Surkis) v rozmiri 176 800 000,00 hrn. ta na raxunok DP "XIMIK" PAT "AZOT" (Firtaš) 310 000 000,00 hrn. Vsi ci hroši "blukaly" miž pidpryjemstvamy v jakosti "povorotnoї finansovoї dopomohy".

Tobto košty, jaki ne potraplyaly v deržavnyj "Enerhorynok" česno dilylysya miž Surkisamy i Firtašem. Til'ky z "Azotu" zavdyaky vsim cym sxemam v DP "Enerhorynok" ne potrapylo bil'še 1 mlrd. hrn.

Do reči, znov taky dlya "okozamylyuvannya" PrAT "Enerhomereža" inkoly častkovo rozplačuvalas' z oblenerho za borhy. Ale dohovory buly pidpysani tak xytro, ščo hroši ne nadxodyly na specraxunok v oblenerho (kontrolyovanyj deržavoju), a na potočnyj raxunok oblenerho, a dali z nyoho znovu vyvodytysya v "tumbočky" Surkisa.

Koly za PrAT "Enerhomereža" vzyalosya NABU v 2016 roci, sxemy nesplaty "Azotom" za elektroenerhiju staly šče tupišymy i naxabnišymy. Tobto ni Surkisa, ni Firtaša NABU ne zlyakalo vzahali. Sxemy staly prostymy, "jak dveri".

Napryklad, tak: PAT "Čerkasyoblenerho" nadsylav platižku za elektroenerhiju "Azotu" na 20 000 000 hrn., a "Azot" ne platyv. Zate na taku ž sumu Azot" davav PAT "Čerkasyoblenerho" finansovu dopomohu. Borh z odnijeї storony ta fin dopomohu z inšoї buxhalterija oformlyuvala, jak vzajemozalik. Tobto nixto nikomu ničoho buv ne vynnyj. I tak misyac' za misyacem. Dlya hospodars'kyx stosunkiv načebto vse normal'no, odnak, "pryelyest'" cijeї oborudky dlya posvyačenyx v nastupnomu – jakby "Azot" zaplatyv po platižci, to hroši potrapyly by na tak zvanyj specraxunok, jakyj kontrolyujet'sya deržavnym "Enerhorynkom". A tak košty jšly na potočnyj raxunok PAT "Čerkasyoblenerho", a dali, jak v poperednij sxemi, v "tumbočky" Surkisa-Firtaša. Tobto ce šče odyn riznovyd sxemy, jak obijty deržavnyj spec raxunok. I takym čynom straždav lyše deržavnyj "Enerhorynok" pered jakym oblenerho nakopyčuvalo borhy. Tobto borhy oficijno je, ale zrobyty deržava ničoho ne može. Adže vidklyučyty oblenerho za nesplatu – ce označaje vidklyučyty naselennya vsijeї Čerkas'koї oblasti. Tak Surkis z Firtašem zaroblyaly na enerhetyci, majučy v "zaručnykax" vsix čerkaščan.

V "tumbočky" Surkisu platyv košty Ivanyuščenko

Vzahali, jakščo analizuvaty dopovidnu NBU po "Premiumu", staje zrozumilo, ščo bank "Premium" kontrolyujet'sya Surkisamy. Xoča v publičnij caryni vvažajet'sya, ščo ce bank takoho sobi kandydata-nevdaxy v mery Kyjeva – Dumčeva. Ale sxože na te, ščo bank, jak i kandydat – proekty Surkisa, polityčna i finansova "durylivka".

NBU pry perevirci banku "Premium" vyjavylo fakty, jaki možut' svidčyty pro vidmyvannya koštiv na koryst' dvanadcyatyox nerezydentiv, raxunky jakyx vidkryti u tomu čysli v latvijs'komu "Regionala investiciju banka" (vin vklyučenyj NBU v spysok "nebezpečnyx bankiv"), lyše v 2015 roci bulo pereraxovano 76 mln. dolariv ta 3 mln. jevro. ekvivalent majže 2 mlrd. hrn.

Sered cyx pidpryjemstv kil'ka vže davno vidomyx orhanam slidstva. Napryklad, "Goliw traiding llp" – fihurant kryminal'noї spravy, ščodo vyvedennya koštiv z "Ukrspirtu", šlyaxom prodažu spyrtu za kordon po zanyženym cinam i bez opodatkuvannya v tomu samomu 2015 roci.

Prote "Ukrspyrt" nikoly ne buv "surkisivs'kym". V 2015 roci vin prodovžuvav vxodyty v orbitu vplyvu Jurija Ivanyuščenka. Adže opislyamajdanivs'kyj ministr APK svobodivec' Švajka lyubovno zberihav hrupu Prysyažnyuka-Ivanyuščenka v navkoloahrarnyx strukturax, u tomu čysli i zusyllyamy prostyx aktyvistiv "Svobody", jaki do syx pir naїvno, natxnenno ta poslidovno blokujut' pryvatyzaciju "Ukrspyrtu". Do reči, sam Švajka stav pidozryuvanym v kryminal'nij spravi, jaka rozsliduvala zločynnu sxemu eksportu zerna v kompaniї menedžeriv sumnozvisnoho "Xlibinvesta" v interesax ofšornyx kompanij blyz'kyx do Ivanyuščenka (odrazu pislya Majdanu).

Taj vyšče vkazanyj latvijs'kyj bank davno vidomyj, jak finansovyj instrument Ivanyuščenka. Pislya Majdanu Latvija zaareštuvala 32 mln. dolariv ta 72 mln. švejcars'kyx koštiv Ivanyuščenka same v cyomu banku.

V cyomu konteksti cikava rol' "banku Surkisa". Adže sxože na te, ščo same vin vyvodyv košty v sxemax Ivanyuščenka v 2015 roci.

Z inšoї storony, xiba ce sekret – blyz'kist' Surkisa do Jury Jenakiїvs'koho? Za bratom Ihorya Surkisa Hryhorijem davno tyahnet'sya poholos, ščo vin predstavnyk interesiv Ivanyuščenka v Ukraїni. Adže tomu vlasnoju personoju naviduvaty Ukraїnu, jak minimum ne komfortno.



A jakščo dodaty do cyoho rol' Ihorya Surkisa u vyšče opysanyx sxemax, vyxodyt', ščo Surkisy vyrišujut' delikatni pytannya i dlya Onyščenka z Firtašem. Jaki takož ne možut' zjavytysya v Ukraїni – čerez kryminal'ni spravy.

Odnym slovom Surkisy – ahenty "uniženyx i oskorblyonyx". Pry čomu, pevno їx "ahents'ki posluhy" dovoli vysoko cinujut'sya – vony dovoli naxabno i uspišno vyvodyat' z Ukraїny zločynni košty v najbrudnišyx sxemax. Odnym slovom – Surkisy azartni i naxabstvo їx druhe ščastya!

A jak inakše ocinyty toj fakt, ščo Ihor Surkis ne tak davno kupyv sobi pid ofis najbil'š skomprometovanu neruxomist' pislya "Mižhirya" – ofis na Hončara 35 v Kyjevi? Cyu neruxomist' v časy Janukovyča nazyvaly "tinyovoju henprokuraturoju", "ofisom dyjavola", bo ce sumnozvisnyj ofis syna Pšonky.

Pryčomu dokaz cij kupivli možna znajty v tij samij dovidci NBU. Adže zghadana pani Kryštal' pereraxovuvala košty ne lyše Surkisu, a takož zarplatu Arnol'du Samošynu, jakyj je vitrynnym vlasnykom TOV "N'ju Soft", ščo za 60 mln. hrn. pislya Majdanu kupyla ofis Pšonky u banku Pšonky "BH-Bank" (cya oficijna informacija vidoma z Jedynoho sudovoho rejestru). Surkis kupyv, jakraz 5-6 poverx, de buv kabinet Artema Pšonky, de krutylysya najbil'š odiozni sxemy časiv Janukovyča. Mabut' Surkis zrobyv ce dlya pokazuxy.Može jomu podobajet'sya buty v obrazi takoho sobi Dona Karlyeone...





powered by lun.ua
Komentari — 4
Elena Velyčko _ 18.04.2019 17:20
IP: 35.235.227.---
A jak že "samyj česnyj, ščo z pid nosa zbih?" Čy velyke bačyt'sya ne u sebe v horodi?
Maksym Čarušnykovv _ 18.04.2019 16:53
IP: 35.235.226.---
Velyka stattya. Zghadala vsix xto v byehax
I ni slova pro Kononenka)))
Davaj do svidanija))
Aleksandr 1 _ 18.04.2019 16:52
IP: 35.235.226.---
Ce prosto žax! Skil'ky rokiv šče nam znadobyt'sya, ščob vsyu cyu merzotu znyščyty!
Mykola Hrinčenko _ 18.04.2019 14:33
IP: 35.235.226.---
Эto uže ne pervыj raz NABU obvynyajut vo vzyatkax. Sыtnyk s Uhlavoj ešče na dele Artemsoly polučyly na dvoyx 500 tыsyač dollarov, y do syx por ne nakazanы y spokojno rabotajut
AVTORYZACIJa I VXID DLYa AVTORIV


UvijtySkasuvaty
Vy možete uvijty pid svoїm akauntom u social'nyx merežax:
Facebook   Twitter